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            章鱼彩票网-招商银行股份有限公司关于2018年度股东大会撤销方案及添加暂时提案的布告

            admin 2019-06-07 118人围观 ,发现0个评论

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            一、 股东大会有关状况(一)股东大会类型和届次:

            2018年度股东大会(二) 股东大会举办日期:2019年6月27日(三)股东大会股权挂号日

            二、吊销计划及添加暂时提案的状况阐明(一)关于吊销计划的状况阐明

            1、吊销计划称号

            2、 吊销计划原因

            招商银行监事会现已收到靳庆军先生的来函,靳庆军先生因个人原因抉择不再参加招商银行第十一届监事会外部监事的推举。招商银行第十届监事会第二十七次会议于2019年5月30日审议经过了相关计划,赞同吊销原拟提交招商银行2018年度股东大会审议的《关于推举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的计划》的子计划逐个《推举靳庆军先生为本公司外部监事》。吊销计划的原因、程序,契合《上市公司股东大会规矩》《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司股东大会议事规矩》的有关规则。

            (二)关于添加暂时提案的状况阐明

            1. 提案人:我国远洋运送有限公司和深圳市招融出资控股有限公司

            2. 提案程序阐明

            招商银行已于2019年5月10日布告了2018年度股东大会举办告诉,别离独自持有招商银行3%以上股份的股东我国章鱼彩票网-招商银行股份有限公司关于2018年度股东大会撤销方案及添加暂时提案的布告远洋运送有限公司和深圳市招融出资控股有限公司,在2019年6月4日别离提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》的有关规则,现予以布告。

            章鱼彩票网-招商银行股份有限公司关于2018年度股东大会撤销方案及添加暂时提案的布告

            3. 暂时提案的详细内容

            《关于补充招商银行第十一届董事会董事提名人和第十一届监事会监事提名人的暂时提案》

            招商银行股份有限公司董事会:

            招商银行股份有限公司(简称招商银行)已于2019年5月10日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于举办2018年度股东大会的告诉》,布告了招商银行2018年度股东大会(简称股东大会)将于2019年6月27日举办。

            2019年5月30日,招商银行董事会审议经过了《关于补充孙云飞、王大雄先生为第十一届董事会董事提名人的计划》和《关于补充田宏启先生为第十一届董事会独立董事提名人的计划》。2019年5月30日,招商银行监事会审议经过了《关于补充徐政军先生为第十一届监事会外部监事提名人的计划》。依据《中华人民共和国公司法》等法令法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规则,受招商银行董事会和监事会的托付,作为持有招商银行3%以上股章鱼彩票网-招商银行股份有限公司关于2018年度股东大会撤销方案及添加暂时提案的布告份的股东,我司现提出《关于补充招商银行第十一届董事会董事提名人和第十一届监事会监事提名人的暂时提案》,详细内容如下:

            经招商银行董事会审议经过,提请股东大会补充孙云飞、王大雄先生为招商银行第十一届董事会董事;依据招商银行董事会提名委员会提名并经董事会审议经过,提请股东大会补充田宏启先生为招商银行第十一届董事会独立董事;依据招商银行监事会提名委员会提名并经监事会审议经过,提请股东大会补充徐政军先生为招商银行第十一届监事会外部监事。

            上述董事提名人和监事提名人将提交股东大会进行等额推举。经股东大会审议经往后,孙云飞先生的董事任职资历、田宏启先生的独立董事任职资历需要报我国银行稳妥监督处理委员会审阅。在田宏启先生的独立董事任职资历取得核准之前,潘承伟先生将依据相关法令法规和《招商银行股份有限公司章程》的规则继续实行独立董事责任。

            请招商银行董事会将本暂时提案提交股东大会审议。

            附件:董事提名人和监事提名人的简历及相关信息

            我国远洋运送有限公司

            2019年6月4日

            附件

            董事提名人和监事提名人的简历及相关信息

            股东董事提名人

            孙云飞先生,1965年8月出世,复旦大学处理学院工商处理专业硕士研究生,高档经济师(研究员级)。现任我国远洋海运集团有限公司副总经理兼总会计师。曾任沪东造船厂计划核算处副处长、规划计划部主任、副总会计师,沪东造船(集团)有限公司总会计师,沪东中华造船(集团)有限公司董事、财政总监,我国船舶工业集团公司副总会计师、总会计师,我国船舶工业集团有限公司副总经理, 我国船舶工业股份有限公司(上海证券买卖所上市公司)董事、总经理。

            王大雄先生,1960年12月出世,招商银行非实行董事,上海财经大学高档处理人员工商处理专业硕士研究生,高档会计师。现任中远海运金融控股有限公司董事长,中远海运开展股份有限公司(香港联交所及上海证券买卖所上市公司)实行董事兼首席实行官。兼任招商证券股份有限公司(香港联交所及上海证券买卖所上市公司)董事,中远海运财产稳妥自保有限公司董事长。1998年3月至2014年3月任招商银行董事。曾任广州海运(集团)有限公司财政部部长、总会计师,我国海运(集团)总公司总会计师,我国海运(集团)总公司副总裁、总会计师,我国海运(集团)总公司副总经理,我国海运(香港)控股有限公司董事长,中海集装箱运送股份有限公司(香港联交所及上海证券买卖所上市公司)实行董事、首席实行官。

            独立董事提名人

            田宏启先生,1957年5月出世,上海海运学院水运财政会计专业学士,高档会计师。曾任中远海运散货运送有限公司首席财政官、首席信息官,中远集装箱运送有限公司财政部总经理,中远日本株式会社董事财政部部长,中远控股(新加坡)有限公司首席财政官,中远集装箱运送运营总部财政部总经理,中远总公司财政处副处长。田宏启先生已于2017年9月退休。

            外部监事提名人

            徐政军先生,1955年9月出世,上海海事大学水运处理专业硕士,高档政工师。现任仁和人寿稳妥股份有限公司独立董事。曾任上海远洋运送公司科长、处长,中远集装箱运送有限公司船员公司、陆产公司总经理,中远集装箱运送有限公司总经理助理,上海远洋运送公司总经理,中远集装箱运送有限公司纪委书记,中远(香港)工贸控股有限公司总经理,深圳市广聚动力股份有限公司(深圳证券买卖所上市公司)副董事长,中远(香港)集团有限公司副总裁兼总法令顾问及True Smart International Limited董事,中远世界控股有限公司(香港联交所上市公司)总经理兼实行董事,中远世界企业管治委员会主席,中外运航运有限公江筱非司(曾为香港联交所上市公司)独立董事。

            到本暂时提案日期,上述董事提名人和监事提名人均未受过我国证券监督处理机关及其他部分的处分或证券买卖所惩戒,均未持有招商银行股份。

            《关于发行减记型无固定期限本钱债券一般性授权的暂时提案》

            招商银行股份有限公司董事会:

            招商银行股份有限公司(简称招商银行)已于2019年5章鱼彩票网-招商银行股份有限公司关于2018年度股东大会撤销方案及添加暂时提案的布告月10日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于举办2018年度股东大会的告诉》,布告了招商银行2018年度股东大会(简称股东大会)将于2019年6月27日举办。

            2019年6月3日,招商银行董事会审议经过了《关于发行减记型无固定期限本钱债券一般性授权的计划》。依据《中华人民共和国公司法》等法令法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规则,受招商银行董事会的托付,作为持有招商银行3%以上股份的股东,我司现提出《关于发行减记型无固定期限本钱债券一般性授权的暂时提案》,详细内容详见附件。请招商银行董事会将本暂时提案提交股东大会审议。

            附件:关于发行减记型无固定期限本钱债券一般性授权的计划

            深圳市招融出资控股有限公司

            2019年6月4日

            附件

            关于发行减记型无固定期限本钱债券一般性授权的计划

            为确保招商银行业务继续健康开展,保证股东长远利益,添加本钱储藏,夯实本钱根底,增强抵挡危险的才能,招商银行拟提请股东大会授权董事会,当令抉择是否发行减记型无固定期限本钱债券(简称本债券),若抉择发行,则在股东大会审议经过的结构和准则下发动本债券发行,拟定详细发行计划,且能够转授权相关人士处理相关事宜。详细计划如下:

            一、本债券发行规划(一)发行规划:不超越等值人民币500亿元;

            (二)东西类型:契合《商业银行本钱处理办法(试行)》《关于商业银行本钱东西立异的辅章鱼彩票网-招商银行股份有限公司关于2018年度股东大会撤销方案及添加暂时提案的布告导定见》《关于进一步支撑商业银行本钱东西立异的定见》等法令法规和规范性文件规则的、带减记条款的无固定期限本钱债券;

            (三)换回挑选权:自发行之日起满5年后,招商银行有权在取得监管组织赞同的前提下悉数或部分换回本债券;

            (四)丢失吸收方法:当发行文件约好的触发事情发作时,选用悉数或部分减记方法吸收丢失;

            (五)期限:与招商银行继续运营存续期共同;

            (六)票面利率:参阅商场利率确认;

            (七)征集资金用处:依据适用法令和监管机关的赞同,当令计入招商银行其他一级本钱;

            (八)抉择有用期:自股东大会赞同本计划之日起至2020年12月31日止。

            二、授权事项(一)与本债券发行相关的授权事项

            提请股东大会授权董事会,在股东大会审议经过的结构和准则下,抉择发动本债券发行,并拟定详细发行计划。计划内容包含但不限于:本债券的发行批次、拟向监管部分请求的发行规划、发行窗口的确认方法、发行目标的确认方法、发行方法、发行区域、发行币种、票面利率的确认方法等。

            提请股东大会授权董事会,在董事会抉择发动本债券发行、并审议经过上述详细发行计划后,董事会可转授权相关人士,在股东大会审议经过的结构和准则下,依据董事会拟定的本债券详细发行计划及详细状况,处理本债券发行的下述详细事宜:

            1.确认本债券的详细发行批次、实践发行金额、详细发行时刻、实践发行目标、发行条款的详细内容、终究发行利率、终究债券价格,处理债券挂号保管,请求债券上市流转,进行与本债券发行相关的商洽,签署相关法令文件等;

            2.向相关监管组织申报本债券的发行,并依据相关监管组织公布的规则及批阅要求对发行计划、申报材料、债券称号、条款规划及其他与本债券相关事项进行恰当调整;

            3.其他与本债券发行相关的详细事宜。

            股东大会授权董事会的相关授权期限自股东大会赞同之日起至2020年12月31日止。董事会转授权相关人士的相关授权期限自董事会审议经过转授权相关计划之日起至2020年12月31日止。

            (二)本债券存续期间有关的授权事项

            提请股东大会授权董事会,董事会可转授权相关人士,依据详细状况,在股东大会审议经过的结构和准则下,自本债券发行完结之日起,全权处理相关事宜,详细授权内容及规模包含但不限于:组织债券还本付息、在满意换回条件的前提下行使换回挑选权、在触发事情发作时依照约好进行减记等。

            三、除了上述吊销计划及添加暂时提案,以及相关计划序号相应调整外,于2019年5月10日布告的原股东大会告诉事项不变。

            四、 吊销计划及添加暂时提案后股东大会的有关状况。

            (一)现场会议举办的日期、时刻和地址

            举办日期时刻:2019年6月27日 上午9点

            举办地址:我国广东省深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦五楼会议室(二)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

            网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

            网络投票起止时刻:自2019年6月27日

            至2019年6月27日

            选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

            (三)股权挂号日

            原告诉的股东大会股权挂号日不变。

            (四)股东大会计划和投票股东类型

            本次股东大会将听取以下陈述:

            2018年度董事会及其成员实行职务状况点评陈述;

            2018年度监事会及其成员实行职务状况点评陈述;

            2018年度独立董事述职及彼此点评陈述;

            2018年度外部监事述职及彼此点评陈述;

            2018年度高档处理层及其成员实行职务状况点评陈述。

            注:

            1、 各计划已发表的时刻和发表媒体

            上述计划及陈述的概况,请参阅将刊登在上海证券买卖所网站及本公司网站的2018年度股东大会文件,其间:第3、5、6、8、9、10、11、13、14项计划详见上海证券买卖所网站、本公司网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》日期为2019年3月20日、3月22日、4月25日、5月30日、6月3日的相关发表文件。

            2、 特别抉择计划:第10、11、14项计划

            3、 对中小出资者独自计票的计划:第5、6、8、9、11、13项计划

            4、 触及相关股东逃避表决的计划:不适用

            应逃避表决的相关股东称号:不适用

            5、 触及优先股股东参加表决的计划:不适用

            特此布告。

            附件:1.招商银行股份有限公司A股股东到会2018年度股东大会的回复

            2.招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会第二份授权托付书

            招商银行股份有限公司董事会

            2019年6月5日

            附件1

            招商银行股份有限公司

            A股股东到会2018年度股东大会的回复

            自己/吾等(或单位)(注1):

            地址及邮编:

            身份证号码:

            持有招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)股份:

            A股: 股(注2)

            电话: 传真:

            自己/吾等乐意到会(或托付 身份证号码:

            代表到会)2019年6月27日(周四)上午9点开端在我国广东省深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦五楼会议室举办的招商银行2018年度股东大会(简称本次会议),特以此书面回复奉告。

            签署:

            日期:

            附注:

            1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名(中文或英文名)及地址(须与股东名册上所载的相同)。

            2.请填上以您名义挂号之股份数目。

            3.股东可将此回复复印填写后以邮递或传真方法递送予本公司。

            4.有权到会本次会议的本公司股东所需供给的挂号文件详见本公司2019年5月10日发布的本次会议的告诉。

            5.凡有权到会及拟到会本次会议的股东,请将填妥及签署的回复于2019年6月6日或之前送达本公司(联系地址:我国广东省深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦49楼;挂号及咨询电话:+86 4008595555;传真:+86 4008595555)。未能签署及交回本回复的股东或股东代理人,凭本公司2019年5月10日宣布的本次会议告诉中所要求的悉数挂号文件仍可到会本次会议。

            6.法人股东须加盖单位印章。

            附件2

            招商银行股份有限公司

            A股股东2018年度股东大会第二份授权托付书

            重要提示:本公司A股股东如尚未将本公司2019年5月10日发布的《招商银行股份有限公司关于举办2018年度股东大会的告诉》中的《招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会授权托付书》(以下简称原授权托付书)交回本公司,则只需交回此份授权托付书(以下简称本授权托付书或第二份授权托付书),若已交回原授权托付书,则务请留意:

            1、A股股东如依照《招商银行股份有限公司关于举办2018年度股东大会的告诉》中的要求交回本授权托付书,则将吊销及替代该股东之前交回的原授权托付书。而本授权托付书(若填写正确无误)即视作该股东交回的有用授权托付书。

            2、A股股东若未能向本公司交回本授权托付书,则已交回的原授权托付书(若填写正确无误)依然有用及在答应的规模内适用。关于原授权托付书上未载列的《关于补充招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的计划》的各项子计划和《关于发行减记型无固定期限本钱债券一般性授权的计划》,持有原授权托付书的该股东的授权代表有权自行酌情表决。

            招商银行股份有限公司:

            自己/本单位(注1) 兹托付大会主席(注2)或 代表自己/本单位到会2019年6月27日举办的招商银行2018年度股东大会,并代为行使表决权。

            托付人持A股股数(注3):

            托付人股东账户号:

            托付人签名(盖章): 受托人签名:

            托付人身份证号: 受托人身份证号:

            托付人联系电话: 受托人联系电话:

            托付日期: 年 月 日

            补白:

            1.请以正楷填上全名(须与股东名册上所载的相同)。

            2.倘拟派遣大会主席以外的人士为代表,请删去“大会主席”字样,并在空栏内填上您所拟派遣代表的名字。股东可委任一位或多位代表到会及投票。受托付代表毋须为本公司股东,但有必要亲身代表您到会本次股东大会。本授权托付书之每项更改,须由签署人签字认可。

            3.请填上以您名义挂号与本授权托付书有关之股份数目,如未有填上数目,则本授权托付书将被视为与以您名义挂号之一切本公司股份有关。

            4.托付人应在本授权托付书中“赞同”“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“”。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力,其所持股份数的表决成果应计为“抛弃”。抛弃票在核算该计划表决成果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示,则您的代表有权自行酌情投票。除非您在本授权托付书中还有指示,不然除大会告诉所载之计划外,您的代表亦有权就正式提呈大会之任何计划自行酌情投票。

            5.本授权托付书有必要由您或您的正式书面授权人签署,如股东为一家境内法人,则本授权托付书须加盖公司公章并由其法定代表人签署;若股东为境外公司法人,则本授权托付书有必要加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。

            6.A股股东的授权托付书的递送方法,详见本公司2019年5月10日发布的《招商银行股份有限公司关于举办2018年度股东大会的告诉》。

            7.如股份为联名挂号持有人所持有,任何一位该等持有人均可亲身或由代表于本次股东大会上投票,犹如其为仅有有权者无异;但如有一位以上之该等联名持有人亲身或由代表到会大会,则只要于股东名册上就该等股份排名首位之持有人,方有权以该等股份投票。

            8.股东填妥及交回本授权托付书,到时仍可亲身到会股东大会及投票。倘股东亲身到会大会,其授权托付书将视作已撤回论。

            9.本次会议审议的第10、11和14项计划为特别决计划,需经到会本次会议有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权总数三分之二以上赞同方为经过;其他计划为一般决计划,需经到会本次会议有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权总数二分之一以上赞同方为经过。

            (本授权托付书原件及复印件均为有用)

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