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            河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

            admin 2019-10-08 166人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002321 证券简称:华英农业布告编号:2019-062

              河南华英农业开展股份有限公司

              关于举行2019年第四次暂时股东大会告诉的布告

              本公司及整体董事确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              河南华英农业开展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年10月25日下午14点30分举行2019年第四次暂时股东大会。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道。现将本次股东大会有关事项告诉如下:

              一、举行会议基本情况

              (一)会议招集人:公司董事会。

              (二)会议举行的合法、合规性:公司第六届董事会第三十次会议作出了关于举行本次股东大会的抉择,本次股东大会的招集程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

              (三)会议举行日期和时刻:

              1、现场会议时刻:2019年10月25日(周五)14:30

              2、网络投票时刻:2019年10月24日(周四)- 2019年10月25日(周五)

              (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年10月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

              (2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00期间的恣意时刻。

              (四)股权挂号日:2019年10月18日(周五)。

              (五)会议举行办法:

              本次股东大会采纳现场投票办法与网络投票相结合的办法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              同一股份只能挑选现场或网络表决办法中的一种,同一股份经过现场或网络办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

              (六)到会本次股东大会的目标:

              1、到2019年10月18日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会本次股东大会并参与表决,因故不能亲身到会会议的股东能够书面办法托付署理人代为到会会议并参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

              2、公司董事、监事和高档管理人员。

              3、公司延聘的律师。

              4、公司约请列席会议的嘉宾。

              (七)现场会议举行地址:河南省潢川县工业集聚区工业大路1号11层会议室。

              二、会议审议事项

              (一)会议审议的方案

              1、审议《关于公司拟为控股子公司供给担保的方案》。

              上述方案现已公司第六届董事会第三十次会议审议经过,请查阅2019年10月08日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的相关内容。

              上述方案将对中小投资者表决独自计票并予以发表。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高档管理人员;独自或许算计持有上市公司 5%以上股份的股东。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号办法

              (一)挂号办法:现场挂号、经过信函或传真办法挂号

              (二)挂号时刻:2019年10月24日下午14:00-18:00。

              (三)挂号地址:河南省潢川县工业集聚区工业大路1号16楼证券部。

              (四)拟到会本次股东大会现场会议的股东或股东署理人应持以下文件处理挂号:

              1、自然人股东亲身到会的,凭自己的有用身份证件、股东账户卡处理挂号。自然人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东(即托付人)出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、股东账户卡处理挂号。

              2、法人股东的法定代表人到会的,凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书(或授权托付书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡处理挂号。法人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)旋组词、股东账户卡处理挂号。

              3、股东能够信函或传真办法挂号,其间,以传真办法进行挂号的股东,必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。

              4、授权托付书由托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的,托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证,并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给公司。

              (五)其他事项

              1、本次股东大会现场会议会期估计为半响。

              2、到会会议股东或股东署理人的交通、食宿等费用自理。

              3、会务联络办法:

              联络地址:河南省潢川县工业集聚区工业大路1号16楼证券部

              邮政编码:465150

              联络人:何志峰

              联络电话:(0371)55697517

              联络传真:(0371)55697519

              4、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              参与网络投票的详细操作流程在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wlt河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告p.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细流程详见附件一。

              六、备检文件

              公司第六届董事会第三十次会议抉择。

              特此布告

              河南华英农业开展股份有限公司董事会

              二〇一九年十月八日

              附件一

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:362321。

              2、投票简称:“华英投票”。

              3、填写表决定见

              本次股东大会方案为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃;

              4、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

              在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、 经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年10月25日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序@ 1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月24日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年10月25日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。@ 2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。

              详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。附件二

              授权托付书

              致:河南华英农业开展股份有限公司:

              兹授权托付先生/女士代表本公司/自己到会河南华英农业开展股份有限公司2019年第四次暂时股东大会,并代表本公司/自己河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,被托付人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(自己)承当。(阐明:请投票挑选时打√符号,该方案都不挑选的,视为放弃。好像一方案在赞同和对立都打√,视为废票)

              本公司/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

              ■

              托付人名字或称号(签名或盖章):

              托付人身份证号码(营业执照号码):

              托付人股东账号:

              托付人持股数: 股

              托付日期:

              托付书有用期限:自签署日至本次股东大会完毕

              受托人(签名):

              受托人身份证河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告号码:

              附注:

              1、托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

              2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

            (责任编辑:DF515)

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